Enquête sur le Crime Organisé

Conformité Anti-Blanchiment d'Argent

Maîtrisez les réglementations AML, les cadres de conformité et les techniques de détection pour les institutions financières.

Durée: 3 days
Niveau: beginner

Résultats d'Apprentissage

  • Comprendre les réglementations et cadres AML mondiaux
  • Mettre en œuvre des procédures KYC efficaces
  • Détecter les transactions et activités suspectes
  • Déposer des déclarations d'activités suspectes
  • Développer des programmes de conformité AML

Prérequis

Aucune expérience préalable en AML requise. Compréhension de base des opérations bancaires utile.

Instructeurs

Michael Dubois

Michael Dubois est un ancien enquêteur en criminalité financière avec 20 ans d'expérience en lutte contre le blanchiment d'argent et détection de fraude. Il a dirigé des enquêtes internationales majeures et forme maintenant des équipes de police et de sécurité d'entreprise.

Sessions à Venir

18/05/2026
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classroom
15/09/2026
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online